İç Kontrol Müdürü (Dgfin)

Dgpays grup şirketlerinden olan DGFIN Finansman A.Ş., bireylere ve işletmelere yenilikçi ve erişilebilir finansal çözümler sunmayı taahhüt eden dinamik ve hızlı büyüyen bir tüketici finansmanı şirketidir. İç Kontrol ekibimizi genişletiyoruz ve yolculuğumuzda bize katılacak motive, detay odaklı ve deneyimli İç Kontrol Müdürü arıyoruz.

Genel Nitelikler

• Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Hukuk, Endüstri Mühendisliği vb. bölümlerinden mezun
• İç kontrol çerçeveleri (COSO, COBIT) hakkında bilgi sahibi,
• Banka, aracı kurum, ödeme kuruluşu ya da kurumsal şirketlerin iç kontrol/iç denetim veya risk yönetimi birimlerinde 5 yıl ve üzeri deneyime sahip,
• Finansal hizmetler sektöründe mevzuat bilgisi olan (özellikle BDDK düzenlemeleri)
• Tercihen CIA, CISA, CFE sertifikalarından en az birine sahip
• Tercihen 6361 Finansal Kiralama, Faktoring, Finanmsan Şirketleri kanunu bilen ve bu alanda tecrübesi olan
• Güçlü analitik düşünme ve raporlama becerisine sahip
• Takım yönetimi, zaman yönetimi ve iletişim yetenekleri güçlü
• MS Office programlarına hâkim
• Tercihen iyi seviyede İngilizce bilen

İş Tanımı

• Tasarlanmış kontrol faaliyetlerini kesintisiz şekilde yürüterek eksiklik, hata ve suistimalleri tespit etmeye çalışmak; süreçlerin ve kontrollerin etkinliğini artırmak, tespit edilen hata ve eksikliklerin düzeltilmesine ve yeniden oluşmasının önlenmesine yönelik önerilerde bulunmak.
• Şirketin bilgi sistemleri ve bilgi güvenliği süreçlerini denetlemek.
• Hesap düzeni, muhasebe kayıtları ve finansal raporların oluşum sürecine ilişkin kontrollerin doğruluğunu ve güvenilirliğini incelemek.
• Operasyonel faaliyetlerin belirlenen usullere uygunluğunu ve bu faaliyetlere ilişkin kontrollerin işleyişini test etmek; operasyonların etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek.
• Faaliyetlerin kanunlara, ilgili diğer mevzuata, şirket içi strateji, politika ve uygulama usullerine ile diğer iç düzenlemelere uygunluğunu, belirlenen kontrol adımları çerçevesinde değerlendirmek.
• Yönetim Kurulu'na yapılan raporlamaların ve yasal raporlamaların doğruluğunu, güvenilirliğini ve zaman kısıtlamalarına uygunluğunu değerlendirmek.
• Şirket faaliyetlerini geliştirmek ve değer katmak amacıyla; kaynakların etkin ve verimli kullanımı, kârlılığın artırılması ve süreçlerin iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak.
• Gerçekleştirilen kontrol faaliyetleri sonucunda hazırlanan İç Kontrol ve Denetim Raporlarını yılda iki kez Denetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu’na sunmak.
• Raporlarda yer alan ve yetkili yöneticilere iletilen bulgu, uygunsuzluk ve önerilere ilişkin düzeltici ve iyileştirici önlemlerin alınıp alınmadığını takip etmek; sonuçları belirlenen periyotlarda Yönetim Kurulu’na sunmak.
• İç kontrol faaliyetleri kapsamında edinilen bilgilere ilişkin gizlilik esaslarına uymak ve bu bilgilerin güvenli şekilde muhafazasını sağlamak.
• Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik'in 26. maddesi kapsamında, uyum programının bütününe ilişkin etkinlik ve yeterlilik değerlendirmeleri yaparak Yönetim Kurulu’na güvence sağlamak.
• Kontrol faaliyetlerini tasarlamak; iç kontrol ve denetim politika kurallarını ve denetim metodolojisini oluşturmak.
• Dönemsel çalışma planlarını hazırlamak ve ilgili yasal düzenlemelerin takibine yönelik kontrollerin işletilmesini sağlamak.
• Düzenleyici otoriteler ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bulgu ve cezalara yönelik olarak, ilgili iş birimleriyle koordineli şekilde aksiyon planları oluşturmak ve bunların uygulanmasını takip etmek.